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95人落网!28亿大案、27个窝点被彻底摧毁:赌博、诈骗背后就是这些“黑手”

来源:中华诗词网 | 作者:张良 | 发表时间:2022-05-14 09:35:04 | 点击:135
【95人落网!28亿大案、27个窝点被彻底摧毁:赌博、诈骗背后就是这些“黑手”】福建省晋江市公安局6月26日召开的

  又有特大“洗钱”团伙被一窝端,涉案28亿元!

  福建省晋江市公安局6月26日召开的新闻发布会通报,今年5月福建泉州出动了700多名警力,30多个追捕小组同时出击,在山东淄博和福建泉州、厦门、福州、莆田对这一犯罪团伙展开抓捕。

  最终捣毁犯罪窝点27个,抓获团伙主要成员95名。据悉,这是一个组建“第四方支付平台”,专为赌博、诈骗网站提供充值、提现等服务的“洗钱”团伙。

  为犯罪分子结算的第四方支付平台

  据晋江警方通报,今年3月27日,一个名为“通宝支付”的网络平台引起了警方关注。

  根据深入调�耍�“通宝支付”其实是一个“第四方支付平台”,它在支付基础上提供多种衍生服务,但其通常由个人组建,没有支付许可证也可运营。“这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道,很容易成为犯罪分子的‘金融结算中心’。”警方称。

  据介绍,“通宝支付”平台为“商户”(赌博、诈骗网站)提供支付二维码或者H5支付网页,将非法资金收集至他们控制的他人实名网络账户后,再通过支付平台提现至银行卡,并抽取交易额2.5%至4%的佣金,然后将资金归集再返还至“商户”所提供的银行卡账户,其行为是中介机构在收付款之间提供货币资金转移服务。

  团伙成员郑某尼为首。据其交代,2014年他曾注册成立了一家网络科技有限公司,原本是为了代理销售POS机;去年7月购买了网站源代码,以公司名义在互联网上搭建“通宝支付”平台,并雇佣丁某豪为技术人员,在山东提供平台技术支持和维护。

  据了解,郑某尼通过“通宝支付”开设账户,发展代理,链接“商户”,形成资金通道;除了和其他代理一样链接“商户”抽取佣金,还抽取下线代理0.6%的平台使用费。

  涉案金额28亿、95人落网

  在掌握了该犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点后,福建泉州警方成立了收网行动领导小组,下设晋江、安溪两个战区指挥部,调集市、县两级多警种700多名警力参加行动,分为追捕、冻结、审讯等30多个工作小组。

  今年5月10日,30多个追捕小组同时出击,在山东淄博和福建厦门、福州、莆田及泉州多地开展统一抓捕行动。

  民警进门抓捕时,该犯罪团伙展架上的智能手机还在运作,屏幕不断闪烁,更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。为保证手机不会因没电关机,展架上的每台手机都连上了充电线。

  最终,警方捣毁犯罪窝点27个,抓获郑某尼、丁某豪等95名团伙主要成员,冻结账户858个、涉案网络支付账号1342个,扣押银行卡915张、电脑21台、手机157部。据警方梳理,全国代理账号共91个,其中福建27个;涉案商户账户1214个。

  警方表示,该犯罪团伙大量非法持有他人信用卡,非法为他人从事资金支付结算业务,为赌博、诈骗提供网站转移资金,其行为涉嫌非法经营、收买、非法提供信用卡信息及开设赌场罪共犯等罪名。截至目前,涉案金额高达人民币28亿元。

  今年6月,经泉州市检察部门依法审�耍�以涉嫌非法经营罪、收买、非法提供信用卡信息罪及开设赌场罪对郑某尼、丁某豪等68人作出批准逮捕决定。

  据了解,郑某尼是福建安溪人,1985年出生,三年前曾因犯妨害信用卡管理罪被判有期徒刑2年6个月,去年5月才刑满释放。而提供技术支持的丁某豪今年才21岁。

  在该案中警方也提醒广大群众,在测览网站或使用手机APP时,如发现涉嫌赌博等内容,要做到不参与、不传播,并积极向警方举报、提供相关线索。

  警方破获多起第四方支付平台

  “洗钱”大案

  实际上,此类案件并不鲜见。今年6月13日,公安部在召开的新闻发布会上通报了全国公安机关“净网2019”专项行动典型案例,其中便提及了犯罪团伙大肆利用非法“第四方支付平台”进行“洗钱”活动。

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